Вверх

icasino.club не принимает оплату и не проводит игр на реальные деньги. Вся информация носит ознакомительный характер.
Авторизация
Войти
X

Войти


Запомнить меня
Забыл пароль?
Зарегистрироваться
X

Забыл пароль?

Пожалуйста, введите e-mail, указанный вами при регистрации. Письмо с инструкциями восстановления пароля будет выслано на этот адрес.

Войти
Зарегистрироваться
Регистрация
X

Регистрация

Логин будет вашим именем на сайте, все ваши рецензии и оценки будут подписаны этим именем
Пожалуйста, вводите реальный e-mail, на него будет выслано письмо с подтверждением регистрации
A-z, 0-9, от 8 до 30 символов
A-z, 0-9, от 8 до 30 символов
Введите код с картинки
Войти на сайт
Забыл пароль?

Очередной арест, связанный с онлайн-платежами

13.05.2010 10:02

36-летнему Тодду Лайонсу, проживающему в городе Беверли, штат Массачусетс, предъявлен иск в соответствии с Актом о незаконных интернет играх (UIGEA), правила которого вступят в силу только 1 июля 2010 года. Обвинительный акт, состоящий из 36 пунктов и оглашенный Министерством юстиции на прошлой неделе, включает преступления, связанные с вымогательством, отмыванием денег, ведением незаконного игорного бизнеса, пересечением границ штатов в целях занятия вымогательством, подачей ложных налоговых деклараций, а также другие нарушения закона.

Впервые новость об этом появилась в издании «Salem publications», сообщившем о причастности Лайонса к деятельности предприятия, контролирующего капиталы оффшорных игровых операторов. Предположительно, есть документальное свидетельство получения Лайонсом 22 миллионов долларов за ведение этой деятельности. Утверждается, что Лайонс работал на  Sports Offshore, чей веб-сайт и служба поддержки клиентов с 1997 года находятся на Антигуа, в Сент-Джонсе, однако услуги по спортивным ставкам предлагаются гражданам Америки от Массачусетса да Флориды. Прокурор США Кармен Ортиз в официальном пресс-релизе заявил следующее: «В данном случае речь идет о явной попытке обойти законы об азартных играх и налогообложению. Мысль о том, что такая деятельность может считаться легальной, потому как она осуществляется по интернету из оффшорных зон, - чистая выдумка».

Обвинения против Тодда фокусируются на противозаконных финансовых операциях. Он принимал чеки за ставки от онлайн игроков в Массачусетсе и проводил их через банковскую систему США. Кроме того, Лайонсу предъявлено обвинение в фальсификации налоговых деклараций. Лайонс подал декларацию за 2004 год, в которой он сообщил о доходе в 49 437$, тогда как на самом деле он заработал минимум 162 112$. В 2005 году он  задекларировал доход в 97 352$, заработав фактически 216 007$. Он даже пересылал деньги из Массачусетса в Антигуа через FedEx. Его заработки состояли из комиссионных отчислений от сумм, проигранных американцами. Он также руководил каналом платежей, получаемых другими агентами, которые имели своих собственных клиентов. Чтобы избежать наказания, оператор онлайн игр использовал компанию Benevolence Funding Ltd., расположенную на Антигуа, для отмывания части капитала, полученного за счет незаконных финансовых операций с онлайн играми.

Если вина Лайонса будет доказана, ему грозит 20-летнее тюремное заключение только по обвинениям в вымогательстве и отмыванию денег. По другим обвинениям он может получить еще 10 лет тюрьмы. Кроме того, каждое обвинение добавляет еще по 3 года условного срока и штраф в размере 250 000$. Следствие по этому делу проводилось Отделом уголовного розыска Налогового управления и полицией штата Массачусетс. Им также оказывала содействие прокуратура графства Эссекс.


Читайте также:
Оператор азартных онлайн-игр «888», поглотил конкурента 21.07.2015
Очередная попытка легализации казино в Таиланде 16.06.2015
Обновления и апдейты онлайн казино 03.01.2014
Новый слот для онлайн казино 10.12.2013
Казино Luck3 запустило турниры онлайн казино! 21.01.2010

войти на сайт
Оставить отзыв о казино
Акции и турниры

Новых турниров и акций нет

Все акции и турниры
Курс валюты
Курс валют на 17/10/2017
    USD/RUB 57.0861
    EUR/RUB 67.2988

Гороскоп
Гороскоп на февраль 2017 года Гороскоп
Голосование

Следите ли вы за акциями казино?

Да
Нет
Иногда